Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim (GI-TOC ) tarafından Çarşamba günü yayınlanan yeni bir rapora göre, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve organize suçtan elde edilen milyonlarca avro her yıl Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’dan geçiyor .
STK’nın, “Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’daki yasadışı mali akışlar: Temel itici güçler ve mevcut eğilimler” başlıklı raporu, yasadışı mali akışların üç ana kalemini ele alıyor; yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma son olarak yasadışı piyasalar ve sömürü.
Rapor Karadağ’da, “Savunma sanayii bir dizi skandal nedeniyle çok yüksek yönetişim riski olarak kabul ediliyor”diyor. Raporda, Karadağ’ın 2013 yılında ulusal savunma şirketlerinde yüzde 49’dan fazla yabancı yatırımı kısıtlayan bir yasayı kaldırdığı belirtildi. “Bu, yabancı şirketlerin yaygın bir şeffaflık eksikliğiyle ilgili yolsuzluk skandallarından zaten etkilenen bir pazara girmesine izin verdi.”
Organize suç söz konusu olduğunda, her üç ülkede de uyuşturucu, silah ve göçmen kaçakçılığının yanı sıra tütün gibi yasa dışı malların yanı sıra yasal mal kaçakçılığı da mali suistimalin önemli bileşenleri olarak tanımlanmaktadır.
Yasadışı finansal akışların kanalları ve yöntemleri söz konusu olduğunda, “kara para aklama planlarının çoğu, işlem sürecinin bir aşamasında finansal sistemin kullanımını içeriyor.” deniliyor.
Rapor, yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için her üç ülkedeki bankaların da 15.000 avronun üzerindeki tutarlar için paranın menşe kanıtı gerektirdiğini ve “daha büyük işlemlerin otomatik olarak şüpheli bir işlem raporunu tetiklediğini belirtiyor.
Raporda, “Ancak, suç aktörleri yasallık görünümünü artırmak için işlemi daha küçük parçalara böldükleri ve parayı hem yerel hem de yurtdışındaki farklı hesaplar arasında transfer ettikleri için bu sistem genellikle atlatılıyor.” diyor.
Raporda ayrıca “inşaat ve gayrimenkul yatırımlarının Batı Balkanlar’da yasadışı gelirleri emme konusunda uzun bir geçmişi olduğu” da belirtiliyor.
Raporda, “2020’de COVID-19’a rağmen inşaat devam etti, ancak yeni inşa edilen binaların çoğu boş kaldı” diyor.
Rapor, Karadağ’da da bu konuyla ilgili ciddi endişelere dikkat çekiyor. Raporda, “Yerel emlak piyasasının sadece yerel suç aktörlerini değil, aynı zamanda uluslararası faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılığı gruplarını ve yabancı yatırımcıları da cezbettiği bildiriliyor.” sözlerine yer veriliyor.
İki ünlü suç çetesine atıfta bulunarak, “Kavac ve Skaljari klanlarının ülke genelinde iddia makamı tarafından 27 milyon avro değerinde farklı türde gayrimenkullere sahip oldukları biliniyor” diyor.
Kaynak: balkaninsight – 19.01.2022
