Karadağ İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Denetleme İşleri Başkanlığı müfettişleri yılbaşından itibaren suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörün finansmanı ve uluslararası kısıtlayıcı tedbirler alanında 102 denetim gerçekleştirerek tüzel kişiler ve sorumlular hakkında 74 suç duyurusunda bulundu.
Bu bağlamda kara para akladığı tespit edilen kişi ve işlemler için toplam 135.600 euro para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı’nın, bu alanda yasa dışı eylemleri önlemek için önümüzdeki dönemde de teftişlere sıkı sıkıya bağlı kalınacağını sözlerine eklediler.
Kaynak: CDM – 08.09.2021