Karadağ, Avrupa Konseyi’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundaki standartlarına uygunluğunu değerlendiren MONEYVAL komitesi tarafından gri listeden çıkarıldı.

Bu karar, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic’in Komite önünde yaptığı konuşmanın ardından alındı. Spajic, Karadağ hükümetinin bu alandaki çalışmalarını ve yeni yasal çözümleri benimsediğini vurguladı.

Karadağ, MONEYVAL’in gri listesine 2020 yılında alınmıştı. Bu karar, Karadağ’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundaki standartlara tam olarak uymadığına dair endişeleri yansıtıyordu.

Karadağ hükümeti, MONEYVAL’in gri listesinden çıkarılmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Karadağ Parlamentosu, kara para aklamanın önlenmesine ilişkin yeni bir yasayı kabul etti.

MONEYVAL’in kararı, Karadağ’ın bu alandaki çalışmalarının olumlu bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor. Bu karar, Karadağ’ın Avrupa Birliği üyelik sürecine de olumlu katkıda bulunacak.

Karadağ hükümeti, MONEYVAL’in gri listesinden çıkarılmak için; kara para aklamanın önlenmesine ilişkin yeni bir yasa kabul edildi, mevcut yasalarda gerekli değişiklikler yapıldı, mali suçlarla mücadele konusundaki kurumsal kapasite güçlendirildi ve uluslararası işbirliği geliştirildi.

Bu çalışmalar sonucunda, MONEYVAL, Karadağ’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundaki standartlara tam olarak uyduğunu değerlendirdi.

Kaynak: CDM – 17.12.2023